Prošle godine u Austriji je bilo više sumnjivih slučajeva pranja novca. Sa 6.903 zaprimljena spisa, taj broj je porastao za 16 posto u odnosu na prethodnu godinu. Od toga su 6.053 bila izvješća o sumnjivim aktivnostima od strane prijavljenih profesionalnih skupina, a 716 bili su upiti putem međunarodnih kanala. Federalni ured kriminalističke policije priopćio je danas da su 4.594 prijave stigle od banaka.

Zbog dojava o sumnjivim aktivnostima lani je u Austriji zaplijenjeno 2,2 milijuna eura. Pravomoćna je i 81 presuda za pranje novca, što je pet posto manje nego 2021. godine.

Najčešće predikatno kazneno djelo za pranje novca prošle godine bila je cyber prijevara s 30 posto. Među prijavama sumnjivih radnji najčešće je prijavljivan “trik kćer-sin” u kojem su označene žrtve dobivale SMS poruke s tekstom “Bok mama, izgubio sam mobitel…”.

Osim toga, često se spominjalo prijevare s narudžbama, zaduženja pomoću NFC funkcija i varanja. U 34 posto prijava nije navedeno konkretno predikatno kazneno djelo.

Jedan fokus Ureda za prijavu pranja novca u prethodnoj godini bio je na lažnim strukturama poduzeća. Trend osnivanja takvih tvrtki i dalje je u porastu, posebice u građevinarstvu. U protekle dvije godine takve su tvrtke utajile više od 600 milijuna eura poreza. Novac se često koristi za plaćanje ilegalnih radnika.

Ove godine jedan od fokusa Ureda za prijavu pranja novca je neriješeni paket Europske komisije o pranju novca. U 2024. Federalni ured kriminalističke policije također očekuje reviziju domaćeg sustava protiv pranja novca od strane Financial Action Taskforce, međunarodnog tijela sa sjedištem u OECD-u.