Uprava za financijsko tržište (FMA) izrekla je kaznu od 2,07 milijuna eura Raiffeisen Bank International (RBI) zbog nedostataka u njezinoj kontroli pranja novca. FMA je to jučer objavio na svojim stranicama.

Konkretno, radi se o propustima u RBI-jevim provjerama pranja novca i financiranja terorizma u dvije korespondentne banke, stoji u priopćenju. Prema nepotvrđenom izvješću novinske agencije Reuters, riječ je o korespondentskim bankama na Kubi i u Bahreinu, prenosi Orf.

IRB optužbe smatra neutemeljenima i želi osporiti upravno-kaznenu odluku koja nije pravomoćna. IRB je u priopćenju naveo da ga je FMA već u siječnju 2023. obavijestio da je pokrenut upravni postupak zbog mogućeg nepoštivanja određenih zakonskih zahtjeva u vezi s “načelom upoznaj svog kupca”.

Postupak je rezultat terenskog nadzora FMA-a u prvom kvartalu 2019. godine. FMA nije utvrdio da se radi o pranju novca ili nekom drugom kaznenom djelu niti da postoji sumnja na kazneno djelo, ističu iz IRB-a.

Po mišljenju FMA, IRB nije bio dovoljno uvjeren da su dvije korespondentne banke imale odgovarajuće mjere dubinske analize u odnosu na klijente vlastitog korespondentnog bankarskog poslovanja. Prema mišljenju nadležnog tijela, IRB stoga nije u potpunosti ispunio svoje obveze u tom pogledu.