Međunarodna organizacija za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma Financial Action Task Force (FATF) u svom je privremenom izvješću Austriji dodijelila lošu ocjenu. Kako je izvijestila dnevna novina Die Presse, Austrija je u osam od jedanaest kategorija dobila ocjenu „umjerene“ ili „niske“ učinkovitosti u suzbijanju pranja novca. Time se zemlja tek tijesno izbjegla naći na takozvanoj „sivoj listi“ FATF-a, na kojoj su države s visokim rizikom, poput Sirije ili Nigerije.
Rizik od gospodarskih posljedica
Na sivoj listi FATF-a trenutačno se nalazi 24 zemalja, među kojima su Sirija, Nigerija, Bugarska, Monako, DR Kongo i Južni Sudan. Uvrštenje na listu obično znači ograničenja u međunarodnim financijskim transakcijama te ozbiljne ekonomske posljedice. Na crnoj listi FATF-a nalaze se samo tri države: Sjeverna Koreja, Iran i Mjanmar.
Organizacija, sa sjedištem pri OECD-u u Parizu, provjerava usklađenost država s globalnim standardima te suradnju na međunarodnoj razini, a pod lupom su institucije, banke, poduzeća i nadležna tijela.
Premalo istraga i presuda
Prema izvješću, Austrija posebno loše stoji u području preventivnih mjera, istraga i kaznenog progona pranja novca. Navodi se da je broj pokrenutih istraga nizak i ne odgovara stvarnim rizicima. „Austriji nedostaju ciljana strategija i smjernice za istrage pranja novca“, piše u izvješću. Kao problem ističe se i to što se kazne ne smatraju dovoljno odvraćajućima.
Još uvijek nije objavljena konačna ocjena za područje konfiskacije imovine, gdje Austriji prijeti najlošija ocjena. Bolje ocjene dodijeljene su u nadzoru financijskog sektora i borbi protiv financiranja terorizma. Najbolje je, prema izvješću, ocijenjena transparentnost podataka o pravnim osobama, poput trgovačkih društava.
Reakcija ministarstava i planirane mjere
Prema informacijama Pressea, provjere su u Austriji završene u srpnju, a privremeni izvještaj već je dostavljen nadležnim ministarstvima. Iz Ministarstva unutarnjih poslova poručili su kako su rezultati u skladu s očekivanjima, dok je Ministarstvo pravosuđa najavilo mjere za učinkovitiju borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Ministarstvo financija ima rok do sredine rujna za očitovanje, a konačni izvještaj FATF-a trebao bi biti objavljen u veljači 2026.
Bankarski sektor bolje ocijenjen
Financijska tržišna agencija (FMA) istaknula je da je FATF pozitivno ocijenio austrijski financijski sektor, koji je u posljednjim godinama znatno unaprijedio sustave za sprječavanje pranja novca. U FMA vjeruju da bi taj rezultat mogao ublažiti ukupnu ocjenu Austrije.
Broj prijava sumnjivih transakcija u bankama snažno je porastao: dok ih je 2023. bilo nešto više od 6.000, prošle je godine zabilježeno gotovo 11.000 slučajeva. Prema tadašnjem čelniku FMA Eduardu Mülleru, to pokazuje da je svijest o problemu pranja novca u financijskom sektoru značajno porasla.
