Međunarodna banda prevarila je nizozemsko poduzeće za oko 8,7 milijuna eura. Kriminalci su se koristili metodom poznatom kao “CEO-frauda”, pri kojoj se tvrtke navode na prijenos sredstava koristeći lažne identitete. Kako je u nedjelju izvijestio Savezni ured kriminalističke policije (BKA), u Austriji je zaplijenjeno 1,5 milijuna eura.

Između 14. travnja i 9. svibnja 2025., nepoznate osobe predstavljale su se kao direktor i odvjetnik jedine vlasnice nizozemskog poduzeća. Pod izlikom strogo povjerljivog preuzimanja tvrtke, uvjerili su odgovorne osobe da provedu ukupno 17 bankovnih transakcija. Pritom su koristili, između ostalog, deepfake videozapise, krivotvorene dokumente i zapisnike sa sastanaka. Počinitelji su čak lažirali glas pravog direktora tijekom videokonferencija.

Transakcije u inozemstvo

Transakcije su izvršene na račune u Bugarskoj, Slovačkoj i Austriji. Služba za prijavu sumnjivih financijskih transakcija u Saveznom kriminalističkom uredu (FIU) postala je svjesna slučaja zahvaljujući brojnim dojavama, nakon što su domaće banke primijetile sumnjive transakcije i zahtjeve za povrat sredstava od strane nizozemske banke oštećenog poduzeća. Istodobno je oštećena tvrtka sredinom svibnja podnijela kaznenu prijavu zbog teške prijevare, krivotvorenja, krađe identiteta i pranja novca.

Jednostavna upotreba

Zahvaljujući suradnji FIU-a i Ureda za povrat imovine (ARO) u Saveznom kriminalističkom uredu te Državnog odvjetništva u Beču, 22. svibnja 2025. zamrznuta su četiri računa u Austriji s ukupno oko 1,5 milijuna eura. Istraga o počiniteljima i dalje intenzivno traje. Direktor BKA Andreas Holzer izjavio je: „Ovaj slučaj na dramatičan način pokazuje koliko perfidno kriminalci danas koriste digitalne manipulacije kako bi prevarili tvrtke.“